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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年10月28日
2、会议召开方式：现场会议
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议主持人：薛成（工会主席）
5、召开情况合法合规性说明：
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本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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（二）会议出席情况
会议应出席职工代表67人，出席和授权出席职工代表67人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘建兵担任公司第四届董事会职工代表董事的议 案》
1、议案内容： 同意选举刘建兵担任本公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届 董事会任期一致。
2、议案表决结果：同意67票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。
4、提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件 《上海鹰峰电子科技股份有限公司第六届第二次职工代表大会决议》
上海鹰峰电子科技股份有限公司
董事会
2025年10月30日
原文链接：
https://pmt363658-pic20.websiteonline.cn/upload/rcln.pdf
