一、会议召开和出席情况 

（一）会议召开情况 

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 

3.会议召开地点：公司会议室 

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出， 全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。 

5.会议主持人：洪英杰先生 

6.会议列席人员：董事会秘书 

7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，本次 会议及其决议合法有效。 

（二）会议出席情况 

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 

二、议案审议情况 

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 

1.议案内容：根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司设立董事长一名，履行 主持股东会和召集、主持董事会会议等职责，现提议洪英杰为公司第四届董事会 董事长候选人。 

2.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 

（二）审议通过《关于聘任洪英杰为公司总经理的议案》 

1.议案内容： 根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定及工作需要，公司董事会聘任 洪英杰为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致，自 2025 年 11 月 14 日至 2028 年 11 月 13 日止。

2.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事罗广建、蔡纯之和刘军岭对本项议案发表了同意的独立意 见。 

4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 

（三）审议通过《关于聘任张凤山为公司副总经理的议案》 

1.议案内容： 根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定及工作需要，公司董事会聘任 张凤山为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致，自 2025 年 11 月 14 日至 2028 年 11 月 13 日止。

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原文链接：
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