一、会议召开和出席情况 

（一）会议召开情况 

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议 

3.会议召开地点：公司会议室 

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日 以书面方式发出 

5.会议主持人：薛成先生 

6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定，本次会议及其决议合法有效。

（二）会议出席情况 

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 

二、议案审议情况 

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 

1. 议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《非上市公众公司监 督管理办法》等相关规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国 股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》的相关要求，公司结合自 身情况，拟取消监事会，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，同时对 《公司章程》相关内容进行修订。详见 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息平台上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公 告编号 2025-017）。

……

原文链接：
https://pmt363658-pic20.websiteonline.cn/upload/6oub.pdf