一、会议召开和出席情况 

（一）会议召开情况 

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 

3.会议召开地点：公司会议室 

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以书面方式发出 

5.会议主持人：洪英杰先生 

6.会议列席人员：公司高级管理人员 

7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，本次 会议及其决议合法有效。 

（二）会议出席情况 

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》 

1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小公告编号：2025-001 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司经营管理情况， 公司编制了《上海鹰峰电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

原文链接：
https://pmt363658-pic20.websiteonline.cn/upload/zpd8.pdf