一、会议召开和出席情况 

（一）会议召开情况 

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 上海鹰峰电子科技股份有限公司会议室。

3.会议表决方式： √现场投票 □电子通讯投票 □网络投票 □其他方式投票 

4.会议召集人：董事会 

5.会议主持人：洪英杰董事长 

6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 

（二）会议出席情况 

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 99,957,085 股，占公司有表决权股份总数的 95.26%。 

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况 

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 

3.公司董事会秘书列席会议； 除上述人员，无其他公司高级管理人员列席本次会议。 

二、议案审议情况 

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

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