一、会议召开和出席情况 

（一）会议召开情况 

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日 

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 上海鹰峰电子科技股份有限公司会议室。 

3.会议表决方式： √现场投票 □电子通讯投票 □网络投票 □其他方式投票  

4.会议召集人：董事会 

5.会议主持人：董事长洪英杰先生 

6.召开情况合法合规性说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 

（二）会议出席情况 

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 100,308,718 股，占公司有表决权股份总数的 95.60%。 

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况 

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人； 

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人； 

3.公司董事会秘书列席会议； 除上述人员，无其他公司高级管理人员列席本次会议。 

二、议案审议情况 

（一）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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