一、会议召开和出席情况 

（一）会议召开情况 

1.会议召开时间：2025 年 12 月 13 日 

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议 

3.会议召开地点：公司会议室 

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面方式发出 

5.会议主持人：洪英杰先生 

6.会议列席人员：公司高级管理人员 

7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，本次 会议及其决议合法有效。 

（二）会议出席情况 

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 

（一）审议通过《关于子公司拟出售资产的议案》 

1.议案内容： 上海鹰峰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽鹰峰电子科技有限公司（以下简称“安徽鹰峰”）拟将其位于安徽省宣城经济技术开 发区玉荷路 21 号不动产出售给宣城盛源住房租赁服务有限公司（以下简称“宣 城盛源”），交易价格为人民币 5,500 万元。详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海鹰峰 电子科技股份有限公司出售子公司资产的公告》（公告编号 2025-044）。 

2.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 

（二）审议通过《关于子公司拟对外投资暨购买土地使用权的议案》 

1.议案内容： 安徽鹰峰拟与宣城经济技术开发区管理委员会签订《投资协议书》，在安徽 省宣城市购置土地使用权约 120 亩，用于新能源电抗器、电抗器、电阻器、叠层 母线迁扩建项目。本项目计划总投资预计为 3.4 亿元人民币，投资内容包括土地 出让金、厂房和设备投资等。详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海鹰峰电子科技股份 有限公司对外投资的公告》（公告编号 2025-045）
……

原文链接：
https://pmt363658-pic20.websiteonline.cn/upload/gc8j.pdf