| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：洪英杰先生
6.会议列席人员： 公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，本次 会议及其决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名洪英杰为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、公司章程的相关规定，应进行董事会的换届选举。结合公 司实际情况，公司董事会拟提名洪英杰先生为公司第四届董事会董事候选人， 任期三年，自 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起生效。详见 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《上海鹰峰电子科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2025- 010）。
2.回避表决情况： 本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事邓小洋、罗广建和蔡纯之对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名张凤山为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、公司章程的相关规定， 应进行董事会的换届选举。结合公司实际情况，公司董事会拟提名张凤山先生 为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会决 议通过之日起生效。详见 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海鹰峰电子科技股份有限公 司董事换届公告》（公告编号 2025-010）。
2.回避表决情况： 本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事邓小洋、罗广建和蔡纯之对本项议案发表了同意的独立意 见。
4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。
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原文链接：
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