一、会议召开和出席情况 

（一）会议召开情况 

1.会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议 

3.会议召开地点：公司会议室 

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 15 日以书面方式发出 

5.会议主持人：洪英杰先生 

6.会议列席人员：公司高级管理人员 

7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，本次 会议及其决议合法有效。 

（二）会议出席情况 

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 

二、议案审议情况 

（一）审议通过《关于员工持股平台份额转让的议案》 

1.议案内容： 

为进一步强化公司的长效激励机制，充分调动公司骨干员工的积极性，公司拟实施员工持股平台份额转让。详见 2026 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于员工持股平台份额 转让事宜的公告》（公告编号：2026-058）。 

2.回避表决情况： 

本议案无需回避表决。 

3.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

4.提交股东会表决情况： 

本议案无需提交股东会审议。 

三、备查文件 

《上海鹰峰电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 

上海鹰峰电子科技股份有限公司 

董事会 

2026 年 5 月 22 日