一、会议召开和出席情况 

（一）会议召开情况 

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日 

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 

3.会议召开地点：公司会议室 

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出 

5.会议主持人：洪英杰先生 

6.会议列席人员：公司高级管理人员 

7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，本次 会议及其决议合法有效。 

（二）会议出席情况 

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 

二、议案审议情况 

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 

1.议案内容： 公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。详见 2026 年 4 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）和 《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。 

2.审计委员会意见 

审计委员会审议通过该议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。 

3.回避表决情况： 

本议案无需回避表决。 

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

反对/弃权原因：无

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原文链接：
https://pmt363658-pic20.websiteonline.cn/upload/bgie.pdf